Ваш город:

8 (800) 333-45-16 +502
телефон горячей линии

Кредитные организации будут привлекаться Центробанком к административной ответственности

Кредитные организации
22
02/17

Кредитные организации будут привлекаться Центробанком к административной ответственности Административного Кодекса Российской Федерации.

Центральный банк России в очередной раз не пренебрег выполнением своих обязанностей. В этот раз под замес попали два банка – Татсоцбанк и «Динамичные системы», и даже небанковская кредитная организация, «Евроинвест» вместе со своим руководителем. Информацию о привлечении к административной ответственности этих учреждений, Центробанк разместил на своем сайте.

Кредитные организации совершили правонарушения по статье 15.27 Административного Кодекса Российской Федерации. Конкретно к ним предъявлены требования в неисполнении пунктов закона о противодействии отмыванию доходов.

Причины, которые привели к такому решению, Центробанк не озвучивает. На сегодня этим организациям и одному руководителю вынесено предупреждение.

 

Ранее уже сообщалось о привлечении к ответственности такого же рода и других банков, в их числе:

  • — Земкомбанк – небольшая организация, работающая с региональными предприятиями;
  • — Иронбанк, город Москва;
  • — Кубанский универсальный банк, город Краснодар. Этот банк находится под контролем администрации Краснодарского края, поэтому такие явления как административные правонарушения банка привлекают внимание не только клиентов, но и чиновников.
  • — МТС-Банк. Этому банку было вынесено постановление об оплате штрафа.

В конце прошлого года, многие банки и кредитные организации были подвергнуты наказанию за свои правонарушения. Все эти учреждения наказываются согласно невыполнению требований по одной статье 15.27, а точнее по первой ее части. Вероятной причиной предупреждений от Центробанка, считают несвоевременное предоставление от организаций сведений о состоянии финансовых операций.

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *