Ваш город:

8 (800) 333-45-16 +502
телефон горячей линии

Мошенничество с кредитами раскрыто в Тобольске

Мошенничество с кредитами
21
02/17

В городе Тобольске раскрыто преступление, связанное мошенничеством с кредитами. Мошенники брали кредит под чужие паспорта. Это была организованная группа молодых людей в составе шести человек.

Кем организовано мошенничество с кредитами:

Преступная группа была организована в конце 2013 года. Создатель этой группы и несколько ее участников оказались неоднократно судимы.  Другие являлись сотрудниками магазина «Связной». Двое мошенников работали менеджерами, а одна девушка являлась продавцом-консультантом.

Преступники использовали копии паспортов, которые находились в клиентской базе. Также вход шли утерянные или недействительные удостоверения личности. Мошенники обманным путем оформляли кредит на владельцев документов, и покупали цифровую технику, телефоны, аксессуары по высокой стоимости. Кредиты оформлялись в банках, которые являлись партнерами компании «Связной».

Сам товар сбывался в городе по меньшей стоимости. Также был выявлен факт оформления кредитных карт по той же схеме. Всего банки выдали 31 кредитную карту мошенникам, которые быстро обналичивали имеющиеся на них средства.

За короткий срок, меньше, чем за один месяц, преступники провернули мошенничество с кредитами на 3,2 миллиона рублей.

Раскрыть данное преступление получилось у сотрудников «Связной Логистика». В конце года проводилась финансовая проверка, которая показала подозрительные результаты. С ними проверяющие обратились в полицию, где возбудили уголовное дело.  Сейчас мошенники находятся под различными мерами пресечения, и им грозит судебное разбирательство.

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *